Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357633, Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600222927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2626033550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50119-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
2. О включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров.
5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
6. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества.
7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
10. Об утверждении сметы затрат на проведение Годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
12. Об утверждении внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества.
13. Об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2022 года, 2022 год в целом.
14. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 4 квартала 2022 года и 2022 года.
15. Об утверждении отчетов об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 4 квартал 2022 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4
- Акции именные привилегированные бездокументарные (типа А), государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1Z7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Дзиов
3.2. Дата 15.05.2023г.